Нацбанк ввел новые правила оценки системы управления рисками в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Кроме того, изменилась периодичность представления отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Теперь он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально.

Также регулятор ввел новый порядок действий в случае выявления рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

"Отныне в такой справке будет подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, удостоверяющих такие факты, будут приобщаться к материалам проверки", - сообщает НБУ.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будут продолжать в безвыездном порядке.

Теги: банк, НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.