USD:  25.85  26.10   EUR:  29.27  29.83

Левочкина, Фридман и Богуслаевы: НБУ назвал ряд владельцев банков

31.12.2015 09:43
Накануне был признан владельцами существенного участия целый ряд владельцев банков
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины продолжает работу по обеспечению прозрачности капитала в банковской системе.

Как сообщает пресс-служба НБУ, накануне был признан владельцами существенного участия целый ряд владельцев банков.

В частности, Анатолий Белка признан владельцем 10,8% акций банка АО МетаБанк.

Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузмичев - владельцы ABH Holdings SA, которая опосредованно через ABH Ukraine Limited владеет ПАО Альфа-банк и ОАО Неос банк - признаны владельцами существенного участия в этих банках.

IPC - Internationale Projekt Consult GmbH признано владельцем существенного участия в банке АО ПроКредит банк.

Олег Сотников и Роман Чыгир были признаны владельцами существенного участия в размере 11,5% каждый в банке ОАО Банк Восток.

Вадим Пушкарев был признан владельцем существенного участия в ПАО КБ Евробанк в размере 50%.

Константин Паливода признан владельцем существенного участия в ПАО АКБ Аркада в размере 69%.

Озегин Хусну Мустафа - конечный бенефициарный владелец банка ПАО Кредит Европа банк - был признан владельцем существенного участия в банке. Он не получал согласования Национального банка на приобретение существенного участия при создании банка, поскольку требования действующего на тот момент законодательства не предусматривали представление документов конечным бенефициаром.

Инан, Али, Нусрет, Ваккас, Хусеин и Софу Алтинбаш признаны владельцами существенного участия банка ПАО БАНК банк. Так же, как и Озегин Хусну Мустафа они были бенефициарами банка с момента его создания.

Иван Фурсин и Юлия Левочкина признаны владельцами существенного участия в банке АБ Клиринговый дом.

Вячеслав и Александр Богуслаевы признаны владельцами существенного участия в ПАО Мотор-банк в размере 96,5%.

Также Национальный банк согласовал косвенно приобретенную существенное участие в ПАО АКБ Львов в размере 99% Маргеиру Петурсону.

Национальный банк согласовал приобретенную существенное участие в размере 93,3% в ОАО Мисто банк Ивану Фурсину. В начале года конечным бенефициаром банка был указан гражданин Швейцарии Трехерн Чарльз Эдвард.

Справка: Закон №218- VIII предусматривает, что лицо признается владельцем опосредованной существенного участия независимо от того, осуществляет такое лицо контроль прямого владельца участия в юридическом лице или контроль любой другого лица в цепи владения корпоративными правами такого юридического лица.

Все лица, признанные владельцами существенного участия, несут уголовную, гражданско-правовую и административную ответственность за свои банки (статья 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности").

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров