USD:  25.85  26.10   EUR:  29.27  29.83

Вкладчиками Дельта Банка займутся правоохранители

15.07.2015 11:20
Как сообщили в ФГВФЛ, действия вкладчиков обанкротившегося банка могут быть квалифицированы как дробление вкладов

Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов. Об этом "Финансовому клубу" в рамках спецпроекта по мониторингу выплат вкладчикам обанкротившегося Дельта Банка сообщил Андрей Оленчик, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые "серые" и "черные" списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.

После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель ФГВФЛ. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.

Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение "мошенничество".

Источник: Finmaidan

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров