USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07

Клиенты 41 банка проводили сомнительные операции - НБУ

02.02.2018 13:25
НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

На 1 января в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

"Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабные финансовые операции клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро", - сообщает регулятор.

В Нацбанке отмечают, что наибольшее количество (более 90%) составляют сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров