USD:  27.11  27.51   EUR:  28.78  29.47

Панамский скандал: арестовали основателей фирмы Mossack Fonseca

12.02.2017 11:05
В расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора
Фото: EPA

Два основателя панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, замешанной в скандале с так называемым Панамским архивом, были арестованы вчера, 11 февраля, после попытки бегства. Им было предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Панамы Кения Порселла.

По словам генпрокурора, информация, которая была получена, позволяет идентифицировать панамскую фирму как преступную организацию, скрывающую активы или средства, имеющие подозрительное происхождение. 

Порселл сказал, что в расследовании принимали участие прокуроры Бразилии, США, Колумбии, Швейцарии, Перу, Эквадора.
9 февраля прокуроры провели обыски в офисах Mossack Fonseca.

Читайте также - В Украине нет расследований по Панамскому архиву: инфографика

10 февраля сообщалось, что основатели Mossack Fonseca задержаны в Бразилии.

3 апреля 2016 года международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров стран и сотен политиков мирового масштаба. Журналисты получили от именующего себя Джоном Доу 2,6 терабайта документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Согласно этим данным, офшорами владеют 165 граждан Украины, а в офшорах ими зарегистрированы 195 фирм.

В базе есть офшоры зарегистрированные на президента Петра Порошенко, экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, мэра Одессы Геннадия Труханова, который числится там как гражданин России.

Читайте также: Панамский архив: как один аноним и 400 журналистов изменили мир
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров