Слив года. Все о FinCEN Files, куда попали Ахметов, Коломойский, Янукович и Порошенко
Досье на два триллиона. Что такое FinCEN Files
В распоряжении американского издания BuzzfeedNews и международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ оказалось около 2500 отчетов банков США о подозрительных операциях, которые проводили их клиенты в период с 2000 по 2017 годы.
Согласно американским законам, банки обязаны передавать информацию о подобных транзакциях (в том числе произведенных за пределами Соединенных Штатов) департаменту борьбы с отмыванием денег Минфина США – FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Речь не идет о доказательствах конкретных преступлений, операции просто отмечены, как "подозрительные". В Америке для этого используют аббревиатуру SAR – suspicious activities reports. Сумма SAR-транзакций, которую обнаружили журналисты, – около $2 трлн. География сделок – почти 90 стран мира.
