Мін'юст США подав четвертий позов проти Коломойського у справі про відмивання грошей ПриватБанку
Мін'юст США подав цивільний позов до Окружного суду Південного округу Флориди про конфіскацію майна на $6 млн, отриманих компаніями Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова від продажу будівлі в Далласі, утримання та ремонт якої здійснювалися на гроші, незаконно виведені з ПриватБанку. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим Мін'юстом США проти Коломойського та Боголюбова у справі ПриватБанку.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини
У позові стверджується, що кілька структур створеної Коломойським та Боголюбовим мережі юросіб Optima, включно з Optima Ventures, Optima 7171 та Optima Stemmons, використали прибуток компанії CompuCom Campus, яка була куплена на виведені гроші ПриватБанку, для оплати ремонту та обслуговування будівлі у Далласі Stemmons Towers.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, використовуючи угоду, за якою понад $6 млн основної суми та відсотків отримала спеціально створена компанія 87STE LLC, що належить Optima Ventures.
Подавши позов, Мін'юст прагне анулювати простий вексель та договір про довірче управління, пов'язані з цією угодою про фінансування.
Раніше, у серпні 2020 року США подали два позови у Південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість у Далласі та Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана коштом, незаконно отриманим від ПриватБанку в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року Мін'юст подав третій позов у тому самому окрузі, стверджуючи, що нерухомість у Клівленді, штат Огайо, куплена аналогічним чином.
У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та обдурили банк на мільярди доларів. Фігуранти відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, перш ніж перевести кошти до Сполучених Штатів.
Як стверджується в позовах, Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, створили з офісів у Маямі мережу юридичних осіб, зазвичай під будь-яким варіантом назви Optima, для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість та підприємства у всій країні на сотні мільйонів доларів, зокрема комерційні бізнес-центри у Далласі, Клівленді та Луїсвіллі.
- У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР розпочало розслідування проти Ігоря Коломойського. Бізнесмена нібито підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей. 4 серпня ФБР обшукало бізнес-центр One Cleveland Center компанії Optima. 30 грудня прокуратура США звинуватила Коломойського та Боголюбова у використанні "незаконно привласнених коштів" для купівлі нерухомості в штаті Огайо. У лютому 2021-го компанія, пов'язана з Коломойським, продала хмарочос у США.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе