Рада змінила законодавство про боротьбу з відмиванням грошей. Потрібно для вступу до ЄС

Депутати Верховної Ради 245 голосами ухвалили в цілому законопроєкт №6320 про приведення у відповідність законодавства по боротьбі з відмиванням грошей до стандартів Групи з фінансових заходів (FATF). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалення законопроєкту входило до вимог, які необхідно виконати Україні перед початком переговорів про вступ до Європейського союзу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Ухвалений законопроєкт спрощує юридичним особам публікацію інформації про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності.

Також у документі закріплено систему методологічної допомоги юридичним особам у разі визначення кінцевих бенефіціарних власників і структури власності.

• 30 червня у парламенті Британії заслухали звіт, згідно з яким Росії вдалося "відмити" через Велику Британію мільйони фунтів стерлінгів, що потім використовувалися для фінансування вторгнення в Україну.
• 12 серпня Генпрокуратура Литви заявила, що підозрює Шарія у відмиванні грошей.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини