Банк Царя Небесного. Итоги аудита

Банк Ватикана прошел аудит. Экспертная группа Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (Moneyval) завершила проверку финучреждения. В сообщении Интерфакса говорится, что проверяющие отметили слабую способность банка отслеживать подозрительные транзакции. Но в целом вердикт скорее положительный: учреждение частично выполняет требования FATF по борьбе с отмыванием средств, частично – не выполняет.

В 2009 году Ватикан подписал конвенцию ЕС о борьбе с отмыванием средств, после чего попытался привести деятельность своего финансового органа в соответствие с требованиями этой конвенции. Но не все удалось – до сих пор Святой Престол не успел заключить с другими государствами соглашения об обмене финансовой информацией. И это одна из причин невысоких оценок Moneyval.

Журналисты ждали большего – слишком многое предвещало скандал. Созданный в годы Второй мировой войны, Банк Ватикана на протяжении всей своей истории был окутан дурной славой как банк итальянской мафии. Причем масла в огонь подливали сами служители церкви, обвиняя друг друга в финансовых махинациях.