Ліквідація схеми у гральному бізнесі зупинила відтік валюти з України на $900 млн на місяць

Ліквідація однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі — міскодингу — зупинила відтік валюти з України у розмірі $800-900 млн на місяць, або $25-30 млн на день. Дані опублікував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

З його слів, ліквідація схеми вплинула на зміцнення гривні.

Міскодинг – вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу.

За даними СБУ, лише Айбокс Банк використовував міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць. На початку березня у банку відібрали банківську ліцензію за використання нелегальних схем у гральному бізнесі.

До схеми банк залучив понад 20 підконтрольних комерційних структур, рахунки яких використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових облікових записів на сайтах азартних ігор. Потім їх виводили у тінь через мережу афілійованих фірм та розподіляли серед організаторів угоди.

Завдяки роботі правоохоронців спостерігається десятикратне збільшення податкових надходжень від грального бізнесу з початку року – у січні гральний бізнес заплатив 269 млн податків, в березні — вже 423 млн грн.

Для порівняння: за підсумками 2021 року гральний бізнес заплатив 204 млн грн податків, у 2022 році – 730 млн грн.

Загалом річний обіг грального бізнесу в Україні оцінюється у 180 млрд грн.

• 28 лютого 2023 року НБУ перевірив дев'ять банків на відмивання грошей грального бізнесу.
• 14 березня НБУ посилив вимоги до прозорості платежів через скандал із гральним бізнесом.

Читайте також: Санкції проти грального бізнесу – це добре. Але без системних змін це лише переділ ринку.