Схеми на 54 млрд грн: НБУ перевіряє дев'ять банків на відмивання грошей грального бізнесу

Національний банк України проводить перевірки та готує заходи щодо дев'яти банків, які, можливо, застосовували схеми по ухиленню від сплати податків учасниками грального ринку. Про це повідомила членкиня парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) по роботі грального бізнесу, керівниця комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк.

Ухилятися від оподаткування гральному бізнесу допомагають недобросовісні суб'єкти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг, створення сайтів-дзеркал, уточнила членкиня ТСК.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

За її словами, через нелегальні схеми пройшло понад 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати в конвертах, "чорне зерно" та фінансування тероризму.

Як повідомив інший член ТСК Ярослав Железняк із посиланням на дані СБУ, лише зараз один банк використовує міскодинг на 7-8 млрд грн на місяць.

Після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом було перевірено два мільйони банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень.

Внаслідок роботи правоохоронців спостерігається десятикратне збільшення податкових надходжень від грального бізнесу з початку року – у січні гральний бізнес заплатив 269 млн податків. Для порівняння, за підсумками 2021 року гральний бізнес заплатив 204 млн грн податків, 2022 року – 730 млн грн.

Загалом річний оборот грального бізнесу в Україні оцінюється у 180 млрд грн.

• 6 лютого 2023 року гральний бізнес втратив податкові пільги. Зеленський підписав закон.
• 7 лютого Кабмін дозволив Комісії з азартних ігор ініціювати санкції проти Росії.

Читайте також: Гра з тінню: чим небезпечні нелегальні казино та звідки вони беруться?

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем