НАЗК застерегло від махінацій із декларуванням крипти: загрожує кримінальним провадженням
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти недостовірного декларування публічними службовцями відомостей про криптовалюту. Правоохоронці вже розпочали щодо них кримінальні провадження, повідомила пресслужба НАЗК.
"Наявний технічний та аналітичний інструментарій [...] під час проведення повних перевірок дає можливість перевірити наявність криптовалюти або ж з’ясувати, чи справді вона належить тому, хто вказаний у декларації", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, НАЗК з'ясувало, що заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області у декларації за 2021 рік вказав Bitсoin на 100 млн грн у гривневому еквіваленті. Підтвердити наявність криптовалюти під час повної перевірки він не зміг.
А в його декларації за 2022 рік НАЗК знайшло недостовірні відомості щодо криптовалюти на понад 48 млн грн.
Читайте також: П'ятірка найбільших власників Ethereum серед держслужбовців
Недостовірні відомості на понад 23 млн грн НАЗК виявило у декларації за 2022 рік працівника Донецької обласної прокуратури.
Лише щодо криптовалюти службовець вказав недостовірні відомості на 22,5 млн грн, зокрема про наявність, кількість та вартість своїх численних цифрових активів, "а про деякі взагалі забув згадати".
Депутат Вінницької міської ради у декларації за 2021 рік вказав наявність у члена його сім’ї 20 токенів Bitcoin на понад 2 млн грн та DOT на майже 7,5 млн грн. Підтвердити їх під час повної перевірки він не зміг.
За обґрунтованими висновками НАЗК правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).
- Кількість декларацій із криптовалютами зросла майже вдвічі за 2022 рік проти 2021-го. А Bitcoin, Ethereum та Tether мають найбільший попит серед посадовців.
- Які криптовалюти найпопулярніші серед посадовців, хто з чиновників задекларував найбільше криптовалюти, а хто втратив сотні мільйонів у гривневому еквіваленті, читайте в матеріалі LIGA.net.