С 28 октября и до первого сентября 2012 года, покупка валюты банком (финучреждением) на сумму до 150 тыс.грн. осуществляться при предъявлении клиентом (резидентом или нерезидентом), документа, удостоверяющего личность.

В квитанции пишутся только данные идентификации клиента, который совершил продажу иностранной валюты. Копирование страниц документа, удостоверяющего личность клиента, в этом случае запрещается.

Продажа наличной иностранной валюты банками (банками) одному лицу в один операционный день осуществляет в сумме, не превышающей в эквиваленте 150 тыс. грн., при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его резидентности.
Отключить рекламу

К тому же кассир банка (финучреждения), проверив резидентности клиента, обязан заполнить квитанцию ​​об осуществлении валютообменной операции и обеспечить сохранение копий страниц документа, на основании которого проведена идентификация личности. Эти копии заверяются оттиском штампа кассы банка (финучреждения), пункта обмена валюты.
Отключить рекламу

Данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".