ЕС ужесточил требования к обороту наличных

Совет ЕС сегодня, 2 октября, утвердил регламент, направленный на усиление контроля над оборотом наличных, ввозимых в ЕС или вывозимых из него.

"Новый регламент дает нам необходимые инструменты, чтобы сделать борьбу с этими угрозами (финансированием терроризма, отмыванием денег – ред.) более эффективной", - отметил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Австрии Хартвиг Легер.

Новый регламент включает последние изменения в международных нормах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он расширяет определение наличных денег – теперь сюда входят не только банкноты, но и дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.

Кроме того, регламент будет распространяться на почтовые переводы наличных денег и на их транспортную перевозку.

Отныне каждый гражданин, въезжающий в ЕС или выезжающий из него, при наличии суммы в €10 тыс. или больше, должен декларировать эти средства. Это касается случаев, когда путешествующие везут деньги при себе. По требованию властей деньги должны быть предъявлены для контроля.