Госфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 300 млрд грн
Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы около 500 сообщений о подозрительных операциях
Колесниченко Александра
Государственная служба финансового мониторинга насчитала за первое полугодие коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Проверки проводились с участием финансовой разведки, отмечает ведомство.
Госфинмониторинг направил в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ около 500 материалов о подозрительных операциях.
Служба продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о $1,5 млрд.