Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 млрд грн
Служба подготовила и направила в правоохранительные органы 438 материалов 197 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении ведомства.
За отчетный период Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).
Данные материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.
Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 197,1 млрд грн.