ГПУ расследует потерю Минфином денег в банках Фирташа и Лагуна
Генеральная прокуратура получила временный доступ к документам обанкротившихся банков Финансы и кредит (принадлежал Константину Жеваго), Надра (Дмитрию Фирташу) и Кредитпромбанк (Николаю Лагуну), которые находятся в Министерстве финансов. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.
Отмечается, что 17 июля суд удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства №42017000000000445.
Согласно судебным материалам, в декабре 1996 года между Украиной и Международным банком реконструкции и развития заключено соглашение о займе для реструктуризации угольной отрасли. Во исполнение указанного соглашения Минфин предоставил кредит банкам Надра (в 1998 году), Финансы и Кредит (в 2000 году), а также Кредитпромбанку (в 2007 году).
Однако в течение 2014-2016 годов в министерство поступали письма банков о невозможности выполнения очередных платежей через тяжелое финансовое положение, а также письма уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов о начале ликвидации этих финучреждений. Сотрудниками министерства после получения писем не осуществлялось никаких мер по обеспечению права внесения требований Минфина в реестры кредиторов или бесспорного списания денежных средств в полном объеме с помощью НБУ, отмечается в документе.
Почти через год после получения писем о ликвидации банковских учреждений в адрес уполномоченных лиц ФГВФЛ на ликвидацию ПАО КБ Надра, ПАО Кредитпромбанк , АО Банк Финансы и Кредит направлены письма с просьбой включить Минфин в реестр кредиторов и сообщить объем акцептующих кредиторских требований со ссылкой на условия договоров и нормы Закона Украины "О банках и банковской деятельности".
Однако, на основании Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" уполномоченные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц обоснованно отказали министерству в реализации права требования по перечисленным договорам в связи с нарушением сроков предоставления заявлений на удовлетворение требований кредиторов.