Милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн

Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

Департамент противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументировали противоправную деятельность преступной группы. Ее участники занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг.

Организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем эти предприятия осуществляли выпуск так называемых технических ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневое обращение.

По предварительным данным, таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд грн.

В результате следственных действий наложен арест на 57 счетов фиктивных предприятий, которые использовались в противоправной деятельности, в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.