НБУ оштрафовал UKRSIBBANK за нарушение условий финмониторинга
Национальный банк Украины оштрафовал UKRSIBBANK на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга, свидетельствуют данные НБУ.
В Нацбанке заявили, что банку также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.
Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор.
Ранее НБУ представил для публичного обсуждения законопроект, которым предлагается расширить границы системы BankID, и начать идентифицировать граждан-клиентов с помощью банковской карты.