НБУ оштрафовал UKRSIBBANK за нарушение условий финмониторинга
Нацбанк оштрафовал UKRSIBBANK на 400 тыс. грн за нарушение требований по идентификации клиентов
Национальный банк Украины оштрафовал UKRSIBBANK на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга, свидетельствуют данные НБУ.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В Нацбанке заявили, что банку также вынесли предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов, их близких и связанных с ними лиц в принадлежности к публичной деятельности.
Аналогичное предупреждение были вынесены МТБ Банку, Кредобанку и Проминвестбанку, отмечает регулятор.
Ранее НБУ представил для публичного обсуждения законопроект, которым предлагается расширить границы системы BankID, и начать идентифицировать граждан-клиентов с помощью банковской карты.