СБУ арестовала счета компаний по делу 24NonStop

Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года, сообщает FinClub.

Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области. Они обслуживались дилерами Ай Ти Финанс, которые через так называемое "Министерство доходов и сборов ДНР" перечисляли средства боевикам.

Аресту подверглись счета компании Ай Ти Финанс в НК Банке, Банке Фамильный, Райффайзен Банке Аваль, OTP Bank, Universal Bank, Проминвестбанке, Сбербанке, Ощадбанке, ПриватБанке.

Были арестованы средства на счету ФК ВАП-Капитал в НК Банке, Банке Фамильный, Райффайзен Банке Аваль, ТАСкомбанке, УПБ, Диамантбанке, ПриватБанке, банке Глобус.

Также арестованы счета компании Финайти в Universal Bank, Омега Банке, ПриватБанке, Банке Фамильный.

Арестован счет компании 24 Ай Ти в Universal Bank.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.