ДБР провело обшуки в PIN Bank президента московського ЦСКА Гінера
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі Першого інвестиційного банку (PIN Bank), бенефіціарним власником якого є президент московського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання банком 1,6 млрд грн кредиту на рефінансування. Частину цих коштів банк отримав вже після початку активної фази бойових дій.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та в понад 5,5 раза перевищує розмір його статутного капіталу.
ДБР перевіряє інформацію про причетність високопосадовців і депутатів РФ до скоєння злочинів в Україні. Зокрема, і через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
РНБО запровадила санкції проти Євгена Гінера наприкінці минулого року на 10 років. Гінер разом зі своїми бізнес-партнерами Михайлом Воєводіним та Олександром Бабаковим контролює не лише PIN Bank, а й п'ять обласних енергорозподільчих підприємств (Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго).
Також вони контролюють запорізьке підприємство "Дніпроспецсталь" та велику мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п'ятизіркові "Прем'єр Палас" у Києві та "Прем'єр-готель" в Одесі.
На початку листопада Шевченківський районний суд Києва передав АРМА 88,89% акцій PIN Bank.
- 6 лютого ДБР розповіло про розслідування змови "приватівців" та Міненерго щодо продажу зрідженого газу на початку війни.
- 10 лютого СБУ та ДБР провели спецоперацію на митниці: обшуки пройшли вздовж усього західного кордону.
- 10 лютого СБУ та ДБР обшукали об'єкти екснардепа та російського олігарха у справі про корупцію у "Надра України".
Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем