НБУ покарав два банки за порушення фінмоніторингу та валютного нагляду
Національний банк України (НБУ) у листопаді покарав А-Банк сім'ї Суркісів та Акордбанк за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства, повідомляє пресслужба регулятора.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини
Нацбанк застосував письмове застереження за надання неправдивої інформації про фінансовий моніторинг А-Банку та за те, що дали свою відповідь із запізненням.
Акордбанк отримав також письмове застереження та додатково штраф у розмірі 17 000 грн.
Згідно з перевіркою НБУ, в Акордбанку застосовувався ризикований підхід у роботі та не було забезпечено належного управління ризиками.
Крім того, НБУ знайшов порушення у сфері фінмоніторингу. Акордбанк не перевіряв клієнтів, які є "політично значущими особами". У банку також верифікували документ, який був недійсним.
НБУ наклав штраф за те, що банк не надав інформацію про валютні операції з переказу коштів в іноземній валюті та гривню щодо операцій з нерезидентами.
Також НБУ вжив заходів впливу до 5 небанківських фінансових установ: "ФК "Інвест-фінанс", "Перестраховий брокераж", "ФК "Валекс-Інвест", "ПФГ", "ФК "Монтале".
Акордбанк. На кінець 2020 року активи банку збільшилися вдвічі порівняно з 2019 роком та становили – 6,472 млрд грн. Кінцевим бенефіціаром банку є Данило Волинець, чоловік ексміністра фінансів Оксани Маркарової. Йому належить 70,28% акцій.
АТ "Акцент-Банк" (А-Банк) – банк сім'ї Суркісів, розмір загальних активів банку становить 13,170 млрд. 2020 року акціонери банку Суркісів збільшили участь у статутному капіталі банку на 3,17% до 100%.
