Українські банки отримали вказівку зібрати інформацію про всіх клієнтів, пов'язаних з РФ
НБУ почав шукати приховану присутність держави-агресора на українському ринку
Національний банк наказав комерційним банкам виявити та задокументувати інформацію про всіх клієнтів, які мають зв'язок з Росією. Про це повідомила пресслужба НБУ в п'ятницю, 17 березня.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Це стосується 15 категорій банківських клієнтів, зокрема усіх громадян Росії (крім тих, хто воював на боці України та має статус учасника бойових дій) та російських компаній.
Також наказ НБУ стосується акціонерів компаній з Росії чи будь-яких інших компаній, якщо у їхній структурі є російський капітал; компаній з керівниками-росіянами; компаній, які підтримують ділові стосунки з Росією; компаній, які мають дочірні структури в Росії; власників російських цінних паперів (крім акцій); отримувачів грошей з Росії тощо.
Повний перелік – за посиланням.
Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", – пояснив регулятор.
- У лютому 2023 року Україна ввела на 50 років санкції проти всіх банків і фінансових установ Росії