В Айбокс Банку пройшли обшуки: підозрюють у відмиванні тіньових прибутків грального бізнесу

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в офісах Айбокс Банку, у якого 7 березня забрали банківську ліцензію. Про це відомства повідомили у середу.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Слідство вважає, що в банку займалися легалізацією грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання платіжних послуг. Оборот нелегального грального бізнесу оцінюється в 180 млрд грн на рік.

До схеми залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур, рахунки яких використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім їх виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, слідство задокументувало багато фактів проведення платежів з карток російських банків.

За даними СБУ, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд грн. БЕБ вказує, що обсяг переведених через банк коштів досяг майже 20 млрд грн, а сума податків, які не сплатив гральний бізнес завдяки банку, сягає 400 млн грн.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу.

Назву банку правоохоронні органи не вказують, але на фотографіях з обшуків зображено саме Айбокс Банк. До того ж це єдина установа, яку останнім часом позбавили ліцензії та відправили на ліквідацію через порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів.

• 3 березня Укргазбанк оштрафували на 65 млн грн за порушення правил фінмоніторингу за безготівкових розрахунків компаній з індустрії грального бізнесу.

Cпецпроект Liga iGaming