У Німеччині відбулись нові обшуки у межах справи Усманова. Цього разу – в банку UBS
Правоохоронні органи Німеччини влаштували обшуки у відділеннях швейцарського банку UBS у Франкфурті та Мюнхені у межах розслідування про відмивання грошей одним із російських олігархів, пише Reuters.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Німецьке видання Der Spiegel, яке першим повідомило про обшуки, стверджує, що розслідування стосується мільярдера Алішера Усманова.
Співробітників UBS ні в чому не підозрюють, і банк запевнив, що співпрацює зі слідством.
Spiegel стверджує, що протягом 2014-2022 років Усманов, імовірно, ухилився від сплати податків на доходи та подарунки на суму понад 555 млн євро. Влада Німеччини вважає Усманова німецьким платником податків, тому що всі ці роки він переважно жив у Баварії.
Після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року олігарх виїхав за кордон і зараз, найімовірніше, перебуває на батьківщині в Узбекистані.
Представник Усманова категорично відкинув звинувачення, назвавши їх безпідставними, хибними і такими, що дискредитують його. "Бізнесмен є законослухняним і сумлінним платником податків, який сплачує податки в Росії", – заявив він.
- Усманов потрапив у поле зору слідчих після того, як опинився під санкціями Євросоюзу через наближеність до Кремля. Олігарх займається залізною рудою та сталлю, медіа та інтернет-компаніями.
- У квітні в порту Гамбурга заарештували яхту Dilbar, яку контролює Усманов.