В Україні заарештували 469 млн грн, пов'язаних із Фрідманом і його партнерами

Суд заарештував на рахунку в одному з українських банків 469 млн грн, пов'язаних із російським олігархом. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Податковій службі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Правоохоронні органи не кажуть імені олігарха чи назву банку, вказуючи тільки про те, що гроші "знаходилися на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України". Бенефіціарними власниками цього банку є бізнесмени РФ, а отже, мова йде саме про Альфа-банк – він єдиний підходить під цей опис.

За версією слідства, до і під час війни власники банку легалізували в Україні активи кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Частину грошей їм вдалося вивести, а на іншу було накладено арешт.

"Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", – вважає слідство.

• Четверо найбільших акціонерів Альфа-банку – Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмичьов, Петро Авен – потрапили під західні санкції після того, як Росія напала на Україну. Фрідман і Авен потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого, на Хана і Кузьмичьова санкції наклали 15 березня.
• Закривати Альфа-банк, як це було зроблено з іншими російськими банками в Україні, НБУ не планує. На відміну від них, Альфа-банк є системно важливим і серйозною частиною інфраструктури платіжного ринку – це термінали, банкомати, платіжна система, платіжні картки.
• Після війни російські акціонери повинні будуть продати Альфа-банк, казала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.