Криптоафера на $575 млн. В Естонії затримали засновників хмарного майнінгу HashFlare
Кримінальна поліція Естонії разом із ФБР затримала в Таллінні двох підозрюваних у справі про криптошахрайство на суму $575 млн, повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Затримані – 37-річні естонці Сергій Потапенко та Іван Туригін – були засновниками хмарного криптомайнінгу HashFlare, який з'явився 2015 року та свого часу був дуже популярний.
Але насправді HashFlare не мав обладнання для майнінгу віртуальної валюти, про яке заявлялось, тому компанія видобувала біткоїни зі швидкістю менше ніж 1% від заявленої обчислювальної потужності.
У 2019 році компанія перестала платити й закрилась, а її клієнти втратили гроші.
Паралельно Туригін і Потапенко розвивали "перший цифровий банк" Polybius, який також виявився аферою.
Загалом двоє естонців видурили у клієнтів понад $575 млн, які відмивали через придбання нерухомості та дорогих автомобілів.
"Розмір та масштаби схеми, яку їм інкримінують, справді вражають. Обвинувачені скористалися як привабливістю криптовалюти, так і таємничістю, яка оточує майнінг криптовалюти, щоб створити величезну схему Понці. Вони заманювали інвесторів неправдивими заявами, а потім платили першим інвесторам коштом тих, хто приходив пізніше", – заявив американський прокурор Нік Браун.
- 7 листопада у США заявили про "історичну конфіскацію" $3,36 млрд у біткоїнах, які були незаконно привласнені користувачем забороненого маркетплейсу Silk Road.
- Влада США конфіскувала $3,6 млрд у біткоїнах, які вкрали у Bitfinex у 2016 році.