ДБР викрило в.о. начальника податкової Києва на багатомільйонних схемах збагачення

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили в.о. керівника головного управління державної податкової служби Києва на багатомільйонних незаконних угодах. Зловживаючи владою та службовим становищем, вона за гроші ухвалювала рішення про невідповідність критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств, повідомляє пресслужба ДБР.

Посаду в.о. керівника ГУ ДПС Києва займає Оксана Датій.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Вона також є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних ГУ ДПС у Києві. Датій разом з іншими членами комісії без законних на те підстав ухвалювала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризику платників податків.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання неправдивих відомостей про доходи.

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, внаслідок яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Також оперативники ДБР вивчають спосіб життя Датій, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має три квартири у Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок біля Києва вартістю приблизно $200 000, два автомобілі вартістю приблизно $150 000.

Водночас один з автомобілів посадової особи вартістю приблизно $100 000 записаний на її особистого водія, доходи якого за останні роки становили щонайбільше $8000.

Також Датій користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотим годинником та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів Датій становить близько $1,4 млн.

У рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено $158 000, 530 000 грн та 2200 євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

• 1 лютого 2023 року у Раді анонсували звільнення керівництва Держмитслужби.
• 1 лютого у нардепа-забудовника Столара влаштували обшук.
• 1 лютого в Авакова пройшов обшук у справі падіння гелікоптера з керівництвом МВС.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях