Фіктивний імпорт у Миколаєві. Компанія втратила $1,2 млн під час спроби вивести їх за кордон

Правоохоронні органи заблокували спробу незаконного виведення за кордон $1,2 млн за допомогою схеми фіктивного імпорту. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Facebook: головні бізнес-новини

Слідчі встановили, що компанія, назву якої не вказують, намагалася незаконно вивести гроші на рахунок іншої фірми у болгарському банку. Для цього було укладено фіктивний договір про імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал у Миколаєві.

Договір уклали в березні, хоча біля міста тривали активні бойові дії, і порт не працював.

Слідчі звинуватили компанію у незаконній спробі легалізувати гроші та пішли до суду, який наклав арешт на $1,2 млн, які містилися на банківських рахунках українського підприємства.

• 21 квітня НБУ повідомив про закриття лазівки для виводу валюти за кордон через віртуальні активи.