Обшуки у Любченка, Олейнікова та ДПС. Податкова каже, що сама покликала правоохоронців

У Державній податковій службі повідомили, що слідчі дії у податковій службі проводяться за обставинами, виявленими та переданими до правоохоронних органів самою ДПС. Про це повідомила пресслужба податкової.

Підставою стала кримінальна справа щодо порушень податкового законодавства низкою підприємств Полтавської області, повідомила ДПС.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

У податковій додали, що у грудні 2020 року та у січні 2021 проводили власну перевірку головного управління у Полтавській області щодо відпрацювання ризикових суб'єктів господарської діяльності. Зокрема, йшлося про підприємства, які є фігурантами у матеріалах згаданої кримінальної справи.

"За результатами перевірки було виявлено низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, до низки службових осіб були застосовані заходи дисциплінарного впливу. ДПС виявила обставини, які, ймовірно, містять ознаки кримінальних правопорушень, і передала інформацію до ДБР", – повідомили у податковій.

Доповнено о 13:45. Позиції НАБУ та СБУ

У НАБУ додали, що спільно із САП та СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату ДПС, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Слідчі дії здійснюють в межах розслідування податкових "скруток", яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету", – заявили в НАБУ.

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України "Зловживання владою або службовим становищем".

У СБУ розповіли, що схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

"Під час обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують даний протиправний механізм. Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових", – додали у СБУ.

В.о. голови ДПС Євген Олейніков у коментарі ЕП розповів, що обшуки стосуються інформації щодо проведення незаконних операцій низкою підприємств.

Правоохоронці вважають, що Олейніков може мати до них причестність, у зв’язку з чим органи шукали докази або спростування. Також за його словами обшуки стосувалися перевірки задекларованих активів. На 12:30 обшуки завершилися.

• 3 листопада співрозмовник у правоохоронних органах підтвердив LIGA.net факт обшуків НАБУ та СБУ у міністра економіки Олексія Любченка, виконуючого обов'язки голови ДПС Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе