Україна попросила у сусідніх країн дані про гроші громадян, що виїхали під час війни
Державні органи України звернулися до сусідніх країн з проханням надати інформацію про гроші громадян, які виїхали під час війни. Про це розказав в інтерв'ю LIGA.net директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини
Запити були направлені до Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови 5 квітня, але відповідей поки що не було.
"Будуть питання до тих, хто не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення в європейські країни і таким чином легалізував гроші. Якщо гроші вивозились у обсягах, які ніколи їх власником не декларувалися, виникає запитання про походження коштів. А це – кримінальне провадження", – сказав Мельник.
БЕБ цікавлять не всі біженці.
"Ми встановили поріг задекларованої суми, власники якої нас цікавлять, і ми просимо надавати щодо них інформацію. Вибачте, але який саме поріг, говорити не буду", – сказав Мельник.
За його словами, у БЕБ є інформація про те, що тільки за перший місяць війни з України "у валізах" вивезли понад 1 млрд євро.
Читайте також: Замість фронту – Європа. В інтернеті пропонують послуги виїзду для призовників. Чи є попит?