40135_image_large.jpg

Днепропетровский АктаБанк за более чем два года обналичил иностранную валюту через счета физлиц на общую сумму 65 млрд грн. Об этом сообщает FinMaidan, ссылаясь на собственные источники.

В мае 2014 года Национальный банк Украины (НБУ) провел внеплановую выездную проверку АктаБанка. По данным FinMaidan, в ходе проверки, которая длилась с 5 по 8 мая, инспекторы НБУ изучали, насколько учреждение выполняет требования законодательства в вопросах предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

"За 2012, 2013 годы и четыре месяца 2014 года клиенты АктаБанка – физические лица - получили со своих текущих счетов наличные средства в иностранной валюте на сумму, которая в гривневом эквиваленте превышает 65 млрд грн", – говорится в распоряжении НБУ N29-р от 22 мая. Только за 2013 год было выдано валютной налички на 27 млрд грн. За январь-апрель 2014 еще 4 млрд грн. Таким образом, за 2013 год "обнал" составил рекордные 34 млрд грн.

На данный момент работа АктаБанка заблокирована, он отнесен к категории неплатежеспособных. Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 17 сентября ввел в банк временную администрацию сроком на три месяца.