В Киеве нашли владельца сети донецких ломбардов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Государственное бюро расследований задержало в Киеве владельца сети донецких ломбардов. После оккупации города россиянами в 2014 году он переехал в столицу, но бизнес не закрыл, говорится в сообщении Бюро.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Бизнесмен перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери, имеющей гражданство России.
Благодаря этому сеть ломбардов продолжила работать и развиваться, уплачивая налоги в бюджет оккупантов. По оценкам ГБР, в течение 2015-2018 годов сумма составила более 10 млн грн.
Бизнесмен был задержан только в декабре 2022 года. Ему сообщили о подозрении в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины) и арестовали. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
В ходе обыска у него обнаружили более 1,7 кг золота и российские рубли.
- В августе СБУ задержали приехавшего в Киев террориста ДНР, который пытался записаться в полк "Азов".