Уже почти год в Украине действует новое законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующий закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (AML-Закон) вступил в силу 28 апреля 2020 года.

Что уже изменилось, а к чему только стоит готовиться? Как новое законодательство повлияло на бизнес?

О ключевых нововведениях

Чтобы прочесть этот материал нужно оформить подписку. Перейдите к полной версии страницы.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
отмывание денегфинмониторингAML-Законзакон о финмониторингеотмывание доходов