Мінфін США підозрює Binance у допомозі росіянам обходити санкції. Криптобіржа – заперечує

Міністерство юстиції США розслідує причетність найбільшої у світі за обсягом угод криптобіржі Binance у допомозі росіянам обходити  санкції США. Передбачається, що біржа  допомагала переказувати росіянам гроші, повідомляє Bloomberg.

Розслідування, яке веде відділ національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадовці Binance або компанії санкції, пов'язані із вторгненням Росії до України.

У Binance заявили, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, зокрема щодо залучення досвідчених керівників світового класу, аби докорінно змінити глобальну діяльність Binance", – йдеться у заяві компанії.

За словами Binance, згідно з протоколами компанії, кожен клієнт має пройти контроль, який містить перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу у світі криптовалютну біржу Binance та її генерального директора та засновника Чанпен Чжао за незаконну діяльність та умисне ухилення від законодавства США.

• У середині квітня 2022 року Binance обмежила доступ користувачам із Росії, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 000 євро. У березні 2023 року Binance закрила для росіян купівлю доларів та євро через P2P.