Мінфін США підозрює Binance у допомозі росіянам обходити санкції. Криптобіржа – заперечує

Міністерство юстиції США розслідує причетність найбільшої у світі за обсягом угод криптобіржі Binance у допомозі росіянам обходити  санкції США. Передбачається, що біржа  допомагала переказувати росіянам гроші, повідомляє Bloomberg.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Розслідування, яке веде відділ національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадовці Binance або компанії санкції, пов'язані із вторгненням Росії до України.

У Binance заявили, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, зокрема щодо залучення досвідчених керівників світового класу, аби докорінно змінити глобальну діяльність Binance", – йдеться у заяві компанії.

За словами Binance, згідно з протоколами компанії, кожен клієнт має пройти контроль, який містить перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на найбільшу у світі криптовалютну біржу Binance та її генерального директора та засновника Чанпен Чжао за незаконну діяльність та умисне ухилення від законодавства США.

• У середині квітня 2022 року Binance обмежила доступ користувачам із Росії, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 000 євро. У березні 2023 року Binance закрила для росіян купівлю доларів та євро через P2P.