Некоторым банкам проще отказать клиентам со статусом PEP – Politically Exposed Person, политически значимым лицам и членам их семей – в обслуживании, чем брать на себя этот "геморрой".

Так же как и не все банки, к которым LIGA.net обратилась за комментарием по специфике работы с РЕРами, согласились предоставлять ответы.

Напомним, 17 октября Верховная Рада утвердила закон №9269-Д , которым вернула пожизненный статус PEP. В ноябре прошлого года норма о пожизненном усиленном статусе и финансовом мониторинге PEP, предусмотренная Законом 361-IX о финмониторинге, была изменена на три года усиленного мониторинга.

Чтобы прочесть этот материал нужно оформить подписку. Перейдите к полной версии страницы.
нацбанкбанкиантикоррупционное законодательствоРЭР