У финансовой компании из Киева забрали лицензию за нарушение финмониторинга
Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств без открытия счетов компании ООО "НСП" (ТМ 24pay) за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится на сайте НБУ.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Такое решение регулятор принял после трех подряд мер влияния, которые на компанию наложили в течение 2022 года.
НБУ нашел в деятельности компании целый ряд нарушений, оштрафовав ее на 82 500 грн:
→ ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода;
→ ненадлежащее выполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по предотвращению и противодействию отмыванию денег;
→ несопровождение платежных операций информацией о плательщике;
→ неиспользование системы автоматизации процессов финансового мониторинга для выявления подозрительных операций.
ООО "НСП" предоставляло финансовые услуги по оплате услуг мобильных операторов, интернет-провайдеров, кабельного и спутникового телевидения, IP-телефонии, жилищно-коммунальных платежей. Ее владелец – Владислав Бунин.
- В 2021 году Верховная Рада подняла порог финмониторинга для переводов на 1 гривню.