Credit Suisse признал, что помогал богатым клиентам из США прятать деньги от налоговой
Швейцарская компания Credit Suisse Services AG признала себя виновной в сговоре с целью сокрытия американскими налогоплательщиками более $4 миллиардов от Налоговой службы США (IRS) через не менее чем 475 офшорных счетов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
В рамках соглашения Credit Suisse Services согласилась выплатить более $510 миллионов штрафов и возмещений.
Преступная деятельность продолжалась с января 2010 года до июля 2021 года.
"Credit Suisse AG, чьими клиентами были лица чрезвычайно высокого и высокого достатка со всего мира, вступил в сговор со своими работниками, американскими клиентами и другими лицами с целью сознательного содействия гражданам США в сокрытии их права собственности и контроля над хранившимися в банке активами и средствами", — говорится в релизе.
Это позволило этим американским клиентам систематически уклоняться от налоговых обязательств США.
В период между 2014 годом и июнем 2023 года незаконная деятельность также осуществлялась в Credit Suisse AG Singapore. В рамках соглашения стороны договорились об отказе от судебного преследования (NPA) в отношении деятельности в Сингапуре.
- В мае 2024 года Credit Suisse, банк со 168-летней историей, из-за финансовых проблем прекратил существование как отдельное финансовое учреждение. Все права и обязательства Credit Suisse AG, в том числе непогашенные долговые инструменты последнего, перешли к UBS.