ПриватБанк заблокировал схемные операции почти на миллиард
Служба финмониторинга госбанка отказала в сомнительных операциях на более 880 млн грн
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка заблокировала незаконные и сомнительные операции на сумму более 880 млн грн, сообщает пресс-служба банка.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций - это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денег, говорится в сообщении.
Ранее Национальный банк показал схемы незаконного обналичивания в Мегабанке и Укрсоцбанке.