Скандал с Danske Bank распространился на Великобританию

Скандал с отмыванием денег через эстонское отделение Danske Bank распространился на Великобританию. Как пишет Reuters, британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что расследует использование в схеме зарегистрированных в Великобритании компаний.

Британские и российские фирмы доминируют в списке юрлиц, использованных для выплаты €200 млрд ($234 млрд) через эстонскую "дочку" в 2007-2015 гг.

К 2013 году число зарегистрированных в Великобритании лиц в портфеле нерезидентов превысило тысячу. Таким образом, Великобритания вышла на первое место.

"Это огромный скандал", - отметила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

NCA заверяет, что работает с партнерами в правительстве, чтобы ограничить способность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.

На днях Danske Bank обнародовал отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды из России и других стран – бывших республик СССР.

Теперь материнской структуре грозит штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в отмывании денег.

Читайте также: Just business. Как в Эстонии отмывали миллиарды из СНГ