Скандал с Danske Bank распространился на Великобританию
![Скандал с Danske Bank распространился на Великобританию Скандал с Danske Bank распространился на Великобританию](https://wsrv.nl/?output=webp&url=www.liga.net/images/general/2018/08/07/20180807121412-9535.jpg&w=620&fit=cover&dpr=2)
Скандал с отмыванием денег через эстонское отделение Danske Bank распространился на Великобританию. Как пишет Reuters, британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что расследует использование в схеме зарегистрированных в Великобритании компаний.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Британские и российские фирмы доминируют в списке юрлиц, использованных для выплаты €200 млрд ($234 млрд) через эстонскую "дочку" в 2007-2015 гг.
К 2013 году число зарегистрированных в Великобритании лиц в портфеле нерезидентов превысило тысячу. Таким образом, Великобритания вышла на первое место.
"Это огромный скандал", - отметила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.
NCA заверяет, что работает с партнерами в правительстве, чтобы ограничить способность преступников использовать зарегистрированные в Великобритании компании для отмывания денег.
На днях Danske Bank обнародовал отчет о том, как через его эстонский офис были отмыты миллиарды из России и других стран – бывших республик СССР.
Теперь материнской структуре грозит штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина в отмывании денег.
Читайте также: Just business. Как в Эстонии отмывали миллиарды из СНГ