Фото: пресс-служба БЭБ

Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ разоблачили физических и юридических лиц, организовавших "теневую" схему денежных переводов с запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.  

Подозреваемые обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п. 

Деньги легализировали в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента.  

Фото: пресс-служба БЭБ

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах. 

Фото: пресс-служба БЭБ

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и другой валюте в эквиваленте почти 60 млн грн.  

Фото: пресс-служба БЭБ

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля. 

Фото: пресс-служба БЭБ

Читайте также: Гетманцев о реформировании налоговой, БЭБ, "скрутках", фальсификате и сговоре обменников.  

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях