БЭБ заблокировало обменники из российских платежных систем: нашли валюты на 60 млн — фото
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ разоблачили физических и юридических лиц, организовавших "теневую" схему денежных переводов с запрещенных в Украине российских платежных систем Юmoney и Webmoney. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Подозреваемые обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.
Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.
Деньги легализировали в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей "хакерской среды", а также клиентов из высокорискового сегмента.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.
По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и другой валюте в эквиваленте почти 60 млн грн.
Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.
- 16 июля 2023 года БЭБ в Киеве закрыло игорные заведения, работавшие в комендантский час. Имущество изъяли.
- 27 июля на Волыни задержали грузовик с вейпами на 8 млн грн – фото.
Читайте также: Гетманцев о реформировании налоговой, БЭБ, "скрутках", фальсификате и сговоре обменников.
