БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото
Фото: пресслужба БЕБ

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з кіберфахівцями СБУ викрили фізичних та юридичних осіб, які організували "тіньову" схему грошових переказів із заборонених в Україні російських платіжних систем Юmoney та Webmoney. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Підозрювані забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обмінні операції проводили без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

Гроші легалізували на користь спецслужб країни-агресора, представників "хакерського середовища", а також клієнтів із високоризикового сегмента.

БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото
Фото: пресслужба БЕБ

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.

БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото
Фото: пресслужба БЕБ

За результатами 22 обшуків виявлено та вилучено кошти у доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках та іншій валюті в еквіваленті майже 60 млн грн.

БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото
Фото: пресслужба БЕБ

Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції з транзакцій та конвертації електронних грошей, криптовалюти та російського рубля.

БЕБ заблокувало обмінники з російських платіжних систем: знайшли валюти на 60 млн — фото
Фото: пресслужба БЕБ

Читайте також: Гетманцев про реформування податкової, БЕБ, "скрутки", фальсифікат та змову обмінників.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях