НБУ обнаружил два десятка нелегальных обменников
Нацбанк обнаружил 21 нелегальный обменник
Национальный банк за апрель-июнь 2019 года провел 269 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых обнаружил 21 нелегальный обменник.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.
Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.
Кроме того, во время проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций:
- проведение операций без документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и бухгалтерскими документами;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.
Напомни, что за 2018 года НБУ проверил 1103 обменника. Из них 225 были нелегальны.