Нацбанк обнаружил 21 нелегальный обменник

Национальный банк за апрель-июнь 2019 года провел 269 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых обнаружил 21 нелегальный обменник.

Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Кроме того, во время проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций:

  • проведение операций без документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и бухгалтерскими документами;
  • непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Напомни, что за 2018 года НБУ проверил 1103 обменника. Из них 225 были нелегальны.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ