СБУ арестовала счет инвестгруппы Универ Капитал
Служба безопасности Украины наложила арест на банковский счет компании Универ Капитал. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Тарас Козак.
По его словам, через этот счет проводятся расчеты по сделкам клиентов по купле-продаже ценных бумаг, в частности, погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"Мотивация ареста - есть подозрения, что один из клиентов компании, мог отмывать преступные средства. Хотя никакого решения по признанию средств преступными нет", - написал Козак.
Глава Универ Капитал отметил, что через арестованный счет проводятся расчеты сделок сотен клиентов-юридических лиц.
"Вопиющая экономическая безграмотность следователей может парализовать всю деятельность компании!", - заявил он.
Козак добавил, что правоохранители не только проводят обыски в офисе и у работников по месту жительства, но также изъяли несколько тысяч оригиналов документов.
Напомним, 11 октября Служба безопасности Украины провела обыски и выемку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, среди которых - Универ Капитал. СБУ подозревает украинские фондовые биржи в причастности к отмыванию более 100 млн грн.