СБУ подозревает компании, работающие на украинском фондовом рынке, в причастности к отмыванию более 100 млн грн

СБУ подозревает украинские фондовые биржи в причастности к отмыванию более 100 млн грн. Об этом СБУ сообщает на официальном сайте.

Правоохранители проводят следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц в пределах начатого уголовного производства.

Сотрудники СБУ задокументировали факты отмывания нелегальных доходов путем использования ряда украинских фондовых бирж. Следствие установило, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж.

Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки госбондов в режиме так называемого группового отчета. Дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи бондов подконтрольными торговцами.

Ранее сегодня стало известно, что СБУ обыскивает компании Арт Капитал, Универ Капитал, Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, Опексир, Кринклиф Энтерпрайзис, ПФТС и Украинская биржа.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил на подпись президенту законопроект, направленный против безосновательного продления сроков досудебного расследования - так называемый закон "Маски-шоу стоп"-2.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.