В Европе недовольны усилиями Украины в борьбе с отмыванием денег
В Совете Европы считают недостаточным прогресс Украины в имплементации реформ, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в отчете MONEYVAL.
По мнению аналитиков MONEYVAL, Украина достигла ограниченного прогресса со времени предыдущего отчета в декабре 2017 года.
При этом одна из рекомендаций по конфиденциальности была пересмотрена с "соответствующей" на "в значительной степени соответствующую".
"Власти Украины заявили, что они решают этот вопрос с помощью законодательства, которое все еще находится в черновом варианте. Поэтому рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность) переоценивается", - говорится в отчете.
В заключении сказано, что Украина должна за год представить доклад о прогрессе в выполнении определенных рекомендаций.
- В августе в своем ежегодном отчете Госдеп США отнес Украину к фискально непрозрачным странам.